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最高檢:涉衆型金融犯罪突出,互聯網非法集資犯罪持續增加

http://dailynews.sina.com   2020年03月24日 21:13   澎湃新聞

  原標題:最高檢:涉衆型金融犯罪突出,互聯網非法集資犯罪持續增加

  3月25日,最高人民檢察院發佈了第十七批指導性案例,涉及非法吸收公衆存款、利用未公開信息交易和違規披露、不披露重要信息三個罪名,均屬於金融犯罪案件。

  據通報,2019年,全國檢察機關起訴非法吸收公衆存款犯罪案件10384件23060人,同比分別上升40.5%和50.7%;起訴集資詐騙犯罪案件1794件2987人,同比分別上升50.13%和52.24%。

  最高檢第四檢察廳廳長鄭新儉指出,近年來,金融犯罪呈現持續高發態勢,涉衆型金融犯罪尤爲突出,新類型案件不斷增多。其中,非法吸收公衆存款、集資詐騙等非法集資犯罪,特別是利用互聯網實施的非法集資犯罪案件持續增加。

  與此同時,證券期貨犯罪發案亦較爲突出,案件總的數量不多,但涉案金額大,影響廣泛,侵害投資者尤其是中小投資者合法權益。

  鄭新儉介紹,違法融資可能觸犯兩類犯罪:一是未經批准向社會公衆集資,觸犯非法吸收公衆存款罪、集資詐騙罪;二是以欺騙方法融資,觸犯騙取貸款、貸款詐騙、欺詐發行股票、債券等罪名。

  “近年來,各地檢察機關在辦理金融犯罪案件時也遇到不少新情況、新問題。”鄭新儉指出,具體可分爲三類:一是對新金融現象的認識問題,表現爲對形形色色的表現各異的金融現象和犯罪的僞裝,認識不清,紛紛要求立法和司法解釋予以解決。實則沒有準確把握運用法律認識複雜社會現象、判斷罪與非罪的基本方法,影響對金融活動性質的正確判斷;二是對證據的審查判斷和組織運用能力問題,引導偵查收集固定證據和運用證據證明犯罪的能力有待進一步提高,在證明標準和證明方法的把握上存在認識分歧;三是準確理解適用法律的理念、方法、能力問題,在把握刑法的原則精神和規定的構成條件上不時出現偏差。

  鄭新儉表示,此次發佈的三個指導性案例緊扣當前檢察機關辦理金融犯罪案件面臨的重點難點和爭議點,對同類型案件的辦理具有重要的指導意義,“既解決了爭議問題,又規範辦案程序;既宣揚辦案理念,又反映辦案過程;既說明如何正確適用法律,又體現辦案的具體工作策略。”

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